Общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк»
Уважаемые акционеры ЗАО «МТБанк»!
ЗАО «МТБанк» сообщает о проведении 08 июля 2020 года в 11.00 в помещении ЗАО «МТБанк» по адресу г. Минск, ул. Толстого, 10, 14-й этаж, каб. 519 внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «МТБанк» (далее – Собрание), решение о созыве которого принято Наблюдательным советом ЗАО «МТБанк» (протокол от 02.07.2020 №21) на основании пунктов 81, 94.1 Устава ЗАО «МТБанк», со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении Перечня изменений и дополнений в Устав ЗАО «МТБанк».
2. Об утверждении Порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
3. О рассмотрении результатов самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк», его членов за 2019 год.
4. О рассмотрении результатов внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «МТБанк» за 2019 год.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
6. О доизбрании члена Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
Форма проведения – очная, форма голосования по вопросам повестки дня − открытое голосование.
Перечень информации (документов) и порядок предоставления их лицам, имеющим право на участие в Собрании, − проекты решений и приложения к ним предоставляются корпоративным секретарем ЗАО «МТБанк» для ознакомления по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 10, 14-й этаж, каб. 522/4 в рабочее время с 8.30 до 17.30.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, − корпоративный секретарь ЗАО «МТбанк» с 10.30 до 11.00 при предъявлении документов, удостоверяющих личность (паспорт), полномочия на представление интересов акционера ЗАО «МТБанк» (в том числе доверенность, устав, удостоверение руководителя).
Просим представителей акционеров при себе иметь оформленные в надлежащем виде документы, удостоверяющие личность (паспорт), полномочия на представление интересов акционера ЗАО «МТБанк» (в том числе доверенность, устав, удостоверение руководителя).
С уважением, Председатель Правления ЗАО «МТБанк» Д.П. Шидлович.