Общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк»

Уважаемые акционеры ЗАО «МТБанк»!

ЗАО «МТБанк» сообщает о проведении 29 марта 2019 года в 13.00 в помещении ЗАО «МТБанк» по адресу г. Минск, ул. Толстого, 10, 14-й этаж, каб. 518 годового Общего собрания акционеров ЗАО «МТБанк» (далее – Собрание), решение о созыве которого принято Наблюдательным советом ЗАО «МТБанк» на основании пунктов 81, 94.1 Устава ЗАО «МТБанк» со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета об итогах работы ЗАО «МТБанк» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МТБанк» за 2018 год, распределении прибыли за 2018 год.
2. Об избрании Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
3. Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО «МТБанк».
4. Об определении вознаграждения Председателю и членам Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
5. Об определении вознаграждения членам Ревизионной комиссии ЗАО «МТБанк» за 2018 год.

Форма проведения – очная, форма голосования по вопросам повестки дня − открытое голосование.

Перечень информации (документов) и порядок предоставления их лицам, имеющим право на участие в Собрании, − проекты решений и приложения к ним предоставляются для ознакомления по адресу г. Минск, ул. Толстого, 10, 14-й этаж, каб. 522/4 в рабочее время с 8.30 до 17.30.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, − и.оначальника Отдела корпоративного управления ЗАО «МТБанк» Шуневич Т.В. с 12.30 до 13.00 при предъявлении документов, удостоверяющих личность (паспорт), полномочия на представление интересов акционера ЗАО «МТБанк» (в том числе доверенность, устав, удостоверение руководителя).

Просим представителей акционеров при себе иметь оформленные в надлежащем виде документы, удостоверяющие личность (паспорт), полномочия на представление интересов акционера ЗАО «МТБанк» (в том числе доверенность, устав, удостоверение руководителя).

Обращаем Ваше внимание на важность и полезность участия в Общих собраниях акционеров ЗАО «МТБанк» в целях повышения корпоративной ответственности и эффективности практики корпоративного управления.

С уважением, и.о. Председателя Правления ЗАО «МТБанк» А.М. Титов