Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк»

Уважаемые акционеры ЗАО «МТБанк»!

Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» сообщает о проведении 1 ноября 2021 года в 13.00 в помещении ЗАО «МТБанк» по адресу Республика Беларусь, г. Минск, ул. Льва Толстого, 10, 14-й этаж, каб. 519 внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «МТБанк» (далее – Собрание), решение о созыве которого принято Наблюдательным советом ЗАО «МТБанк» (протокол от 25.10.2021 №26) на основании пункта 94.1 Устава ЗАО «МТБанк», со следующей повесткой дня:

1. О доизбрании члена Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
2. О рассмотрении результатов внешней независимой и внутренней оценки корпоративного управления ЗАО «МТБанк».
3. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ЗАО «МТБанк».

Форма проведения Собрания – очная, форма голосования по вопросам повестки дня Собрания − открытое голосование.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, − проекты решений и приложения к ним предоставляются Корпоративным секретарем ЗАО «МТБанк» для ознакомления по адресу г. Минск, ул. Толстого, 10, 14-й этаж, каб.522/4 в рабочее время с 8.30 до 17.30.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, − лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, регистрируются Корпоративным секретарем ЗАО «МТБанк» 1 ноября 2021 года с 12.30 до 13.00 при предъявлении документов, удостоверяющих личность (паспорт), полномочия на представление интересов акционера ЗАО «МТБанк» (в том числе доверенность, устав, удостоверение руководителя).

Просим представителей акционеров при себе иметь оформленные в надлежащем виде документы, удостоверяющие личность (паспорт), полномочия на представление интересов акционера ЗАО «МТБанк» (в том числе доверенность, устав, удостоверение руководителя).

Обращаем Ваше внимание на важность и полезность участия в Общих собраниях акционеров ЗАО «МТБанк» в целях повышения корпоративной ответственности и эффективности практики корпоративного управления.

С уважением, Председатель Правления ЗАО «МТБанк» Д.П.Шидлович.