- мониторинг финансовых операций;
- вызывающих подозрение в ОД/ФТ, составление специальных формуляров, обработка совпадений данных клиентов со списками лиц особого контроля;
- проведение последующего контроля выполнения правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и др.
О Банке / Вакансии
- Преимущества работы в МТБанке
- Вакансии
Специалист комплексного-контроля и финансового
Обязанности:
Требования:
- профессиональное (экономическое, юридическое) образование,
- наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее одного года.
Условия:
- работа в надежной финансовой компании: оформление согласно законодательству, достойная и своевременная выплата заработной платы;
- широкие возможности для обучения и развития: тренинги, курсы, лекции, а также корпоративное приложение с профессиональной литературой, аудио и видео;
- возможность получить дополнительное образование по программе МВА или специализированное обучение;
- новый профессиональный опыт в масштабных и амбициозных проектах;
- возможность расширить профессиональную экспертизу и построить успешную карьеру;
- отличная команда: настоящие профи и люди с серьезным бэкграундом;
- график работы: пн.- чтв. 8:30-17:30, пт. 8:30-16:15. (удалённо)
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by: https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1365274/detail-public/
Заинтересовала вакансия?
Оставьте свои контактные данные, скачайте и заполните анкету и согласие на обработку персональных данных, прикрепите документы к письму.